Roma, 23 maggio 2023 19:12
Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi in data odierna, ha proceduto a ricostituire al proprio interno i Comitati endoconsiliari, confermando le rispettive competenze agli stessi in precedenza attribuite.
Tali Comitati, previsti anche in adesione al Codice di Corporate Governance e dotati di funzioni istruttorie, propositive e consultive a supporto dell’attività dell’organo amministrativo nelle materie di rispettiva competenza, risultano composti in coerenza con le raccomandazioni del richiamato Codice.
Comitato Controllo e Rischi, che svolge anche le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (composto da 5 Amministratori, tutti non esecutivi e a maggioranza indipendenti):
- Dott.ssa Silvia STEFINI (Presidente - Indipendente)
- Dott. Trifone ALTIERI (Indipendente)
- Dott.ssa Dominique LEVY (Indipendente)
- Arch. Cristina MANARA (Indipendente)
- Dott. Marcello SALA
La composizione del Comitato è coerente con la raccomandazione, formulata dal Codice di Corporate Governance, in ordine alla presenza di almeno un componente in possesso di conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, nonché in ordine alla complessiva competenza, da parte dei componenti il Comitato, nel settore di attività della Società.
Comitato per la Remunerazione (composto da 5 Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti):
- Dott.ssa Enrica GIORGETTI (Presidente - Indipendente)
- Dott. Trifone ALTIERI (Indipendente)
- Ing. Giancarlo GHISLANZONI (Indipendente)
- Dott.ssa Elena VASCO (Indipendente)
- Dott. Steven Duncan WOOD (Indipendente)
La composizione del Comitato è coerente con la raccomandazione, formulata dal Codice di Corporate Governance, in ordine alla presenza di almeno un componente in possesso di conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.
Comitato Nomine e Governance (composto da 5 Amministratori non esecutivi, tutti indipendenti):
- Dott.ssa Elena VASCO (Presidente - Indipendente)
- Dott.ssa Enrica GIORGETTI (Indipendente)
- Dott.ssa Dominique LEVY (Indipendente)
- Dott. Francesco MACRÌ (Indipendente)
- Dott.ssa Silvia STEFINI (Indipendente)
Comitato Sostenibilità e Innovazione (composto da 5 Amministratori non esecutivi, a maggioranza indipendenti):
- Arch. Cristina MANARA (Presidente - Indipendente)
- Ing. Giancarlo GHISLANZONI (Indipendente)
- Dott. Francesco MACRÌ (Indipendente)
- Dott. Marcello SALA
- Dott. Steven Duncan WOOD (Indipendente)
Nella riunione odierna il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto alla nomina del Lead Independent Director nella persona del Consigliere Giancarlo GHISLANZONI.
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Infine, con riferimento a quanto riportato nel Comunicato stampa diffuso in data 19 maggio u.s., la Società – nel confermare i contenuti di merito nello stesso riportati – precisa, con riguardo ai processi interni circa la valutazione dell’insussistenza di indennità o altri benefici legati alla cessazione dalla carica del Dott. Alessandro Profumo, che l’organo consiliare ne ha preso atto solo nel corso dell’odierna riunione.