Roma 25 giugno 2020 18:26
Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi in data odierna, ha proceduto all’istituzione dei Comitati endoconsiliari, previsti anche in adesione al Codice di Autodisciplina e dotati di funzioni istruttorie, propositive e consultive a supporto dell’attività dell’organo amministrativo nelle materie di rispettiva competenza.
I nuovi Comitati risultano composti in coerenza con le raccomandazioni del vigente Codice, nonché in conformità alle indicazioni del nuovo Codice di Corporate Governance (che avrà decorrenza dal 2021).
Comitato Controllo e Rischi, che svolge anche le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (composto da 5 Amministratori non esecutivi, tutti indipendenti):
- Dario Frigerio (Presidente - indipendente)
- Pierfrancesco Barletta (indipendente)
- Paola Giannetakis (indipendente)
- Maurizio Pinnarò (indipendente)
- Marina Rubini (indipendente)
La composizione del Comitato è coerente con la raccomandazione, formulata dal vigente Codice di Autodisciplina e dal nuovo Codice di Corporate Governance, in ordine alla presenza di almeno un componente in possesso di adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.
Comitato per la Remunerazione (composto da 5 Amministratori non esecutivi, a maggioranza indipendenti):
- Michela Patrizia Giangualano (Presidente - indipendente)
- Elena Comparato
- Federica Guidi (indipendente)
- Ferruccio Resta (indipendente)
- Marina Rubini (indipendente)
La composizione del Comitato è coerente con la raccomandazione, formulata sia dal vigente Codice di Autodisciplina sia dal nuovo Codice di Corporate Governance, in ordine alla presenza di almeno un componente in possesso di adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.
Comitato Nomine e Governance (composto da 6 Amministratori non esecutivi, a maggioranza indipendenti):
- Maurizio Pinnarò (Presidente - indipendente)
- Carmine America (indipendente)
- Pierfrancesco Barletta (indipendente)
- Elena Comparato
- Dario Frigerio (indipendente)
- Federica Guidi (indipendente)
Comitato Sostenibilità e Innovazione (composto da 4 Amministratori non esecutivi, tutti indipendenti):
- Ferruccio Resta (Presidente - indipendente)
- Carmine America (indipendente)
- Michela Patrizia Giangualano (indipendente)
- Paola Giannetakis (indipendente)
Il Consiglio ha quindi proceduto ad approvare i nuovi Regolamenti dei Comitati e, conseguentemente, ad allineare il Regolamento del Consiglio di Amministrazione.
Nella riunione odierna il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto alla nomina del Lead Independent Director nella persona del Consigliere Dario Frigerio.
Infine, il Consiglio ha nominato i componenti dell’Organismo di Vigilanza di cui fanno parte, oltre al Group General Counsel Andrea Parrella e al Chief Audit Executive Marco Di Capua (membri interni di diritto ai sensi del relativo Statuto) i seguenti membri esterni:
- Raffaele Squitieri (Presidente)
- Giorgio Beni
- Chiara Mancini
- Claudia Tedeschi
I nuovi Regolamenti dei Comitati endoconsiliari vengono resi disponibili nella sezione Corporate Governance del sito internet della Società (www.leonardocompany.com), unitamente al Regolamento del Consiglio di Amministrazione aggiornato in data odierna nonché al Regolamento del Collegio Sindacale già adottato dall’organo di controllo di Leonardo.