Si è riunito oggi per la prima volta, sotto la presidenza di Francesco Macrì, il Consiglio di Amministrazione di Leonardo nominato dall’Assemblea degli Azionisti svoltasi in data odierna.

Il Consiglio, nel quadro di un nuovo assetto organizzativo, ha conferito al Presidente Francesco Macrì, al quale spetta la rappresentanza legale della Società e la firma sociale ai sensi di legge e di Statuto, le seguenti attribuzioni relative a “Sicurezza di Gruppo”, “Affari e relazioni istituzionali nazionali”, “Affari e Relazioni internazionali”, “Organi sociali, governance, integrità e anticorruzione”, “Comunicazione Istituzionale”, “Fondazioni del Gruppo”, “Sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa”. Il Presidente, infine, ha la funzione di sovraintendere alle attività della funzione di audit, ferme restando le prerogative degli altri soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

Il Consiglio ha inoltre nominato nella carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale Lorenzo Mariani, conferendogli tutte le relative deleghe per la gestione della Società e del Gruppo, con esclusione di specifiche attribuzioni che il Consiglio, oltre a quelle non delegabili a norma di legge e di Statuto, ha riservato alla propria competenza. 

Il Consiglio ha, inoltre, approvato – a diretto riporto dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale – l’istituzione della nuova Direzione Generale cui viene preposto il Dott. Gian Piero Cutillo con il ruolo di Condirettore Generale. 

Valutazione di indipendenza 

Nella riunione odierna il Consiglio di Amministrazione ha accertato in capo a tutti i Consiglieri, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla normativa vigente. Il Consiglio ha inoltre verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance in capo a tutti gli Amministratori non esecutivi e, pertanto, in capo al Presidente Francesco Macrì e ai Consiglieri Trifone Altieri, Roberto Diacetti, Enrica Giorgetti, Elena Grifoni, Dominique Levy, Cristina Manara, Francesco Soro, Maurizio Tucci, Elena Vasco e Rosalba Veltri. 

Con particolare riferimento alla posizione del Presidente Francesco Macrì, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle attribuzioni allo stesso conferitegli in data odierna ha accertato la qualifica di quest’ultimo quale Presidente non esecutivo e amministratore indipendente ai sensi della legge e del Codice di Corporate Governance.

Con riguardo alla posizione del Consigliere Avv. Francesco Soro, ha valutato che il suo incarico con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 6 del D. lgs. 165/2001, non sia idoneo a incidere sulla sua indipendenza; ciò sulla base delle caratteristiche personali e professionali del Consigliere Soro e sulla circostanza che il Ministero dell’Economia e delle Finanze è neutrale ed estraneo alla gestione delle partecipate.

Nella propria valutazione il Consiglio ha adottato gli stessi parametri e criteri applicativi contemplati dal Codice di Corporate Governance e incorporati nel Regolamento consiliare; a tal fine, il Consiglio ha altresì tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi già adottati dalla Società¹, per valutare la significatività delle eventuali relazioni commerciali, finanziarie, professionali e delle eventuali remunerazioni aggiuntive.

¹_{“Criteri per la valutazione di significatività delle relazioni commerciali, finanziarie, professionali e delle remunerazioni aggiuntive”, approvati in data 27 gennaio 2022, disponibili sul sito internet della Società www.leonardo.com, sezione Corporate Governance/Consiglio di Amministrazione/Orientamenti e Criteri.}

Il Collegio Sindacale ha positivamente verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati. La Società risulta ampiamente in linea con l’indicazione del citato Codice, riferita alle società con maggiore capitalizzazione e recepita nel Regolamento del Consiglio, che prevede che l’organo consiliare sia costituito per almeno la metà da Amministratori indipendenti.

Il Consiglio procederà, in occasione di una prossima riunione, a ricostituire al proprio interno i Comitati endoconsiliari. 

Nomina Dirigente Preposto

Il Consiglio ha infine proceduto alla nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis del TUF e degli artt. 25.4 e 25.5 dello Statuto sociale, confermando in tale carica Giuseppe Aurilio, Chief Financial Officer della Società, fino alla scadenza dell’attuale Consiglio.